用的是招商银行的离岸账户美金，碰到两次从阿联酋汇入的款项不能直接入账，招行的解释是高风险国家（被列入经济制裁的国家之一），需资料证明这个款项何用，怕对方是洗钱。每次都要跟客人签的合同，但问题是我的客人实际不是阿联酋的，他只是通过阿联酋的外汇机构打款，所以每次要让帮他打款的公司帮鸿运国际在合同上盖章，弄得很麻烦也浪费时间，请问大家有遇到这个问题吗？
下次的余款客人肯定又从阿联酋转款，经常用的不是同一家汇款公司名，每次都得重新弄合同盖章，真的是很费脑筋。[/size]
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这确实是一个比较常见的问题，因为阿联酋是被列入了一些国际制裁名单中的高风险国家之一。招商银行要求提供资料以证明款项的合法用途是为了遵守国际反洗钱和反恐融资的法规要求。
如果客人是通过阿联酋的外汇机构打款，可能会导致一些麻烦和额外工作来证明合法性。你可以尝试以下几种方式来减少不必要的麻烦和时间开销：
1. 提供相关文件：向招商银行提供有关客人的合同、发票、采购订单等文件，以证明款项的合法来源和用途。尽量提供与阿联酋转款相关的文件，包括汇款记录和外汇机构的相应文件。
2. 建立稳定合作关系：如果您预计未来还会有类似的转款，建议与可靠的阿联酋汇款公司建立长期合作关系，尽量保持使用同一家汇款公司。这样可以减少每次招商银行要求重新提供合同等文件的情况。
3. 寻求帮助：如果问题继续存在，您可以向招商银行的客服咨询，寻求他们的意见和建议。他们可能会提供更具体的指导和解决方案。
尽管这些措施可以帮助缓解问题，但每家银行的政策和规定可能会有所不同。因此，与您的银行保持沟通，并且及时向他们提供所需的文件和信息是非常重要的。
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每次都要···那不是真心是麻烦死~~~~~· 客人自己不嫌麻烦就行咯~~
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招行是规定了不能一些中东国家的汇款。
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客人肯定是不耐烦的啊，他让我不要用这个银行款，但是只有在这个银行户，暂时不会换银行户。其实交行的阿联酋的款是没有问题，各位有何建议吗
