如果你作为卖家是通过PI指定了B公司作为收货公司,但汇款是通过C公司进行的,这本身并不一定会存在问题。然而需要注意的是,如果B公司和C公司之间没有合作关系,那么汇款可能会出现延误或无法顺利完成的情况。同时,如果B公司没有按照PI要求妥善处理货物,这也可能会导致货物损坏或丢失的风险。
因此,建议在进行交易前与客户确认B公司和C公司之间的关系,以及确保他们之间有良好的合作和沟通。此外,你也可以通过与客户加强交流和建立信任来减少潜在的风险。
害人之心不可无,防人之心不可无,往好的想,应该没什么。往坏的想就有风险。
要,必须关系证明(谁付钱谁就是大爷,所以必须是汇款人C签章的)。
风险:
C公司会说他账户被盗要求你退款,这样你就钱货两空
这种应该还好吧,比如A是中东的贸易商,B是德国终端客户,A相信你们所有想让你们把货直接运去德国,主要就是账户结汇会存在问题,毕竟你收中东的钱,但是出口是到德国,这样外汇对不上。建议客户给到两家公司具体名称,自己去了解,看是否是正规公司,你也可与先问下美金账户银行,针对这种,外汇怎么申报。
你这个客户的风险很大的,首先你的客户涉及到3家公司,美宜佳公司的信息都是不一样的,其实类似一个三方合作的,但是风险很大,印象你的付款公司还不是收款公司和下单公司,你得让A公司的客户证明这个付款公司C和他们是有关系的,证明是一家的,因为很多国外客户利用这样的方式去洗钱,这个是违法的,一旦这个钱入了你公司的账户的话,可能你账户就涉及到洗钱的事情,账户就会立马被冻结了,还有就是C公司告知你诈骗,风险很大,但是你在出货之前让客户给到你相关的证明,并且收钱再发货就可以了。
这样做是有风险的。
1. 首先外汇申报就会出现问题。外汇管理局要求收获和汇款单位的公司名称必须完全一致。国家外汇局会对每笔外汇的走向进行监管。有财务上的风险。
2.一些国际诈骗也会用这种付款和收货单位不一致进行。货发B公司后,C公司会以没收到货为由起诉供应商。
这样的情况,PI 抬头最好以付款单位,如果需要显示最终收货人,可以增加通知德国公司。 条款清晰约束好发货地点。商务条款清晰,全责明确。双方签字,盖章。
3.中东地区受西方国家经济政策制裁,兑换美元较难,程序较复杂。所以很多中东客户,要依托第三国家银行或者地下钱庄付出美元。
问题中A 的身份也许是中间商,C应该是 A指派的付款单位。B和C也许有关系也许没有什么直接关系。